Os relatórios de inteligência financeira e de análise de dados obtidos pela Polícia Federal (PF) revelaram novos detalhes sobre o padrão de vida e a movimentação de recursos de Daniel Vorcaro. As investigações apontam que o banqueiro desandou valores que somam 11,9 milhões de reais para a realização de festas e eventos de alto luxo na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.
Para os investigadores, os gastos bilionários em solo americano servem como indícios de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro decorrentes das fraudes apuradas no Caso Master.
Daniel Vorcaro fez festa milionária para a filha com atrações internacionais
O rastreamento do dinheiro no exterior
A Polícia Federal conseguiu rastrear o fluxo financeiro que financiou os eventos por meio da cooperação internacional e da quebra de sigilo de empresas offshore sediadas em paraísos fiscais.
Os principais pontos do relatório policial indicam:
Os repasses para as empresas de eventos em Nova York não saíram diretamente das contas oficiais do banco, mas sim de uma triangulação envolvendo contratos fictícios de prestação de serviços e consultorias internacionais.
A documentação aponta que as festas contavam com a presença de influenciadores, operadores do mercado financeiro e figuras públicas, funcionando também como uma vitrine para atrair novos investidores para os fundos geridos pelo grupo.
A PF investiga se o pagamento desses eventos serviu para internalizar valores ou pagar comissões a parceiros do esquema sem o conhecimento das autoridades regulatórias brasileiras.
O impacto nas negociações da delação
A revelação desses gastos e a identificação de contas ocultas no exterior complicam ainda mais a situação do banqueiro, que recentemente foi transferido para uma cela comum na Superintendência da PF em Brasília.
A inclusão desses novos elementos afeta diretamente o processo de colaboração:
Os investigadores da PF e da Procuradoria-Geral da República (PGR) consideram que a proposta inicial de delação apresentada pela defesa foi omissa ao não detalhar voluntariamente esses ativos e gastos no exterior.
A cobrança das autoridades por provas documentais robustas e pela repatriação de valores congelados subiu de tom, colocando os advogados de Vorcaro em uma posição de recuo para reestruturar os anexos do acordo.
A defesa do banqueiro tem sustentado que todas as operações financeiras internacionais e despesas pessoais fora do país foram realizadas com recursos próprios, declarados e compatíveis com a sua atividade empresarial privada antes do início das investigações.
